Đây là thông tin mới nhất được người đứng đầu cơ quan giám sát thị trường tài chính của Thụy Sỹ (Finma) đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông.
Mặc dầu không nêu tên cụ thể của những ngân hàng dính bê bối nhưng Finma cho nhân thức tất cả trong số này đều có liên quan đến yếu tố điều hành tài sản và có lượng đối tượng mua hàng thường xuyên trong khoảng các thị trường mới nổi. Các sức ép tìm kiếm đối tác và đối tượng mua hàng mới đã khiến cho càng ngày càng phổ thông ngân hàng mạo hiểm nhập cuộc vào các hoạt động rửa tiền. 15 ngân hàng này sẽ được giám sát ngặt nghèo và được yêu cầu cung ứng thêm tin tức phục vụ dò hỏi cho Finma.
Tham gia tuần trước, Thụy Sỹ cũng đã tạo dựng cuộc khảo sát hình sự đối với ngân hàng tư nhân Falcon Private Bank, có hội sở tại Zurich, với kết tội có can dự tới quỹ đầu cơ nhà nước 1MDB của Malaysia.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình vietnam tạiTV Trực tuyến!
Xem nhiều hơn: váy ngủ màu hồ
0 phản hồi:
Post a Comment